Finansal Zeka(!) ile Kurulan Tuzak: 400 Milyonluk Dolandırıcılık
Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran dev dolandırıcılık operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Aralarında Sakarya'nın da bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda "sözde yatırım sistemi" üzerinden vatandaşları dolandıran 17 kişilik şebeke çökertildi. MASAK verilerine göre 400 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıkarken, çetenin kurduğu sahte şirketlerle sistematik dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
Dolandırıcılık Zinciri: 9 Sahte Şirket, 400 Milyon TL Hareket!
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, “Pays Capital” adı altında faaliyet gösteren sözde yatırım sistemine dair ihbarlar üzerine harekete geçti. İ.T. ve S.K. isimli iki vatandaşın toplam 9 milyon 630 bin 400 TL dolandırıldığını belirtmesi üzerine yürütülen soruşturmada; 9 farklı sahte şirket ve bu şirketlerin hesapları mercek altına alındı.
MASAK Belgeleri Her Şeyi Ortaya Koydu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre; şüpheli kişi ve firmaların banka hesaplarında yaklaşık 400 milyon TL’lik şüpheli para hareketi tespit edildi. Dolandırıcılık faaliyetlerinin sanal ortam üzerinden profesyonelce yürütüldüğü belirlendi.
17 Gözaltı, 12 Tutuklama
İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Elazığ, Siirt ve Adana’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu operasyon, Türkiye’nin son dönemlerde karşılaştığı en büyük dijital dolandırıcılık vakalarından biri olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, sanal yatırım platformlarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.